La Fiscalía General de la República indaga al hermano de Samuel, Samuel Orlando García Villarreal, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. Esta investigación federal busca esclarecer la falta de pago de impuestos y el origen de diversos recursos financieros. Por ello, las autoridades solicitaron el acceso total a sus movimientos bancarios para determinar el impacto del fraude contra el fisco.
Investigan Al Hermano De Samuel Por Operaciones Con Recursos Ilícitos
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) mantiene un proceso abierto contra el familiar del mandatario neolonés. El expediente FED/FEMDO/UEIORPIFAM-NL/0000011/2021 detalla las sospechas sobre el origen de sus ingresos. Asimismo, los agentes federales analizan la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En este contexto, la FEMDO solicitó a un juez de Distrito en Nuevo León la autorización para romper el secreto bancario. Esta medida permitirá a los investigadores revisar tres cuentas específicas en las instituciones Banorte, Inbursa y Santander. Los documentos indican que el rastreo abarca todos los movimientos realizados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.
Por otra parte, la autoridad busca determinar si estos recursos tienen relación con el despacho Firma Jurídica y Fiscal. El hermano de Samuel comparte sociedad en esta firma junto a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y el actual Gobernador de Nuevo León. Debido a este vínculo, la fiscalía mantiene un interés particular en los flujos de capital que transitaron por dicha organización durante los ejercicios fiscales mencionados.
Auditoría Detecta Una Millonaria Evasión De Impuestos En Declaraciones
La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó dos querellas formales ante el incumplimiento sistemático de las obligaciones tributarias del investigado. Los reportes indican que García Villarreal no entregó las declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de manera oportuna. En consecuencia, el fisco federal sufrió un daño patrimonial significativo durante dos años consecutivos.
De acuerdo con los ingresos acumulables reportados, en el ejercicio fiscal de 2018, el implicado omitió el pago de 598 mil 791 pesos. No obstante, la situación se agravó durante el año 2019, donde la deuda ascendió a 2 millones 729 mil 995 pesos. Sumando ambos periodos, la cifra total del perjuicio económico contra la federación alcanza los 3 millones 328 mil 787 pesos.
Por tal motivo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá entregar reportes exhaustivos sobre la constancia de situación fiscal del contribuyente. La solicitud incluye también las declaraciones informativas de operaciones con terceros y los registros de la firma electrónica avanzada. De este modo, la fiscalía pretende amarrar las pruebas sobre la omisión de los pagos obligatorios ante la hacienda pública.
Documentación Detalla La Evasión De Impuestos Del Socio De Firma Jurídica
El proceso legal también requiere el acceso al sistema Declaranot, el cual registra la información entregada a notarios públicos y fedatarios. Los investigadores necesitan el listado completo de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) emitidos y recibidos por el sospechoso. Mediante este cruce de información, la FEMDO busca detectar discrepancias entre el estilo de vida del implicado y sus ingresos declarados.
Además, la autoridad federal vigila de cerca las actividades realizadas en el despacho familiar. Samuel Orlando García Villarreal figura como una pieza clave en la estructura financiera de la firma legal que encabeza su padre. Por consiguiente, los peritos contables de la fiscalía analizan si la empresa sirvió como vehículo para ocultar los ingresos excedentes que no llegaron a las arcas federales.
La investigación resalta que las querellas se presentaron formalmente desde finales de mayo de 2021. Sin embargo, los documentos recientes muestran que el caso sigue activo y con solicitudes de información vigentes ante el Poder Judicial de la Federación. El objetivo final consiste en determinar si existió una estrategia deliberada para eludir la responsabilidad fiscal y blanquear capitales de origen desconocido.
Vínculos Familiares En La Indagatoria Contra El Hermano De Samuel
Este nuevo capítulo se suma a los antecedentes de investigación que pesan sobre el núcleo cercano del Gobernador de Nuevo León. En julio del año pasado, trascendió que la FGR mantenía expedientes abiertos contra varios integrantes de la familia García. Entre los señalados se encuentran el padre del mandatario, su esposa Mariana Rodríguez y su suegro Jorge Gerardo Rodríguez.
Las carpetas de investigación originales sugerían un presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral del año 2021. No obstante, las actuales indagatorias de la FEMDO se centran en los delitos financieros individuales de García Villarreal. La fiscalía no descarta que el rastro del dinero conecte con otras operaciones políticas o empresariales de la región.
Por lo pronto, el hermano de Samuel enfrenta un panorama jurídico complejo ante el avance de las solicitudes bancarias. La defensa legal del implicado deberá justificar la procedencia de los recursos y la falta de cumplimiento en el pago de impuestos ante el SAT. Mientras tanto, la FEMDO continúa con el acopio de evidencias para presentar el caso ante un juez de control federal.
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